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反洗钱相关法律法规
  • 2017-11-13

    证券期货业反洗钱工作实施办法

    证券期货业反洗钱工作实施办法(2010.09.01)中国证券监督管理委员会令(第68号)  《证券期货业反洗钱工作实施办法》已经2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席办公会审议通过,现予公布,自2010年10月1日起施...
  • 2017-11-13

    金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

    金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2007.06.21)中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号  根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国...
  • 2017-11-13

    基金管理公司反洗钱工作指引

    基金管理公司反洗钱工作指引第一章总则第一条为促进和规范基金管理公司的反洗钱工作,提高基金管理公司防范洗钱风险的能力,维护国家经济秩序和金融安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料...
  • 2017-11-13

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第一章总则第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规,制定本办法。第二条本办法适...
  • 2017-11-13

    金融机构反洗钱规定

    金融机构反洗钱规定(2006.11.14)根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1...
  • 2017-10-25

    金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

    金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引为深入实践风险为本的反洗钱方法,指导金融机构评估洗钱和恐怖融资(以下统称洗钱)风险,合理确定客户洗钱风险等级,提升反洗钱和反恐怖融资(以下统称反洗钱)工作有效性,根据《中华人民共和国反洗钱...
  • 2017-10-25

    基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引

    基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引第一章总则第一条为提高基金管理公司反洗钱工作的针对性和有效性,建立健全基金客户风险等级划分和管理体系,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料...
  • 2017-10-23

    中华人民共和国刑法修正案(六)

    中华人民共和国刑法修正案(六)将刑法第一百九十一条第一款修改为:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之...